¡INSCRIPCIONES ABIERTAS! 

• Evaluación: tipo test y casos prácticos.
• Seguimiento académico: permanente.
• Métodos de pago: transferencia bancaria, PayPal y tarjeta de crédito.
• Descuentos (no acumulables): 10% de descuento para los siguientes colectivos:

a) Autónomos y desempleados.
b) Personas con más de un 33% de discapacidad.
c) Menores de 25 años y mayores de 65 años.

• Título obtenido: Diploma de haber superado el «Curso en Fraude Corporativo y Delitos Económicos: detección, riesgo e investigación» concedido por SICURA ACADEMY.
• Diploma: digital.

Objetivos del curso

• Comprender los fundamentos del fraude corporativo y delitos económicos.
• Analizar los marcos legales y normativas aplicables.
• Desarrollar habilidades para la detección y evaluación de riesgos.
• Fortalecer competencias en investigaciones de fraudes.

• Estudiar y aprender de casos reales.
• Implementar soluciones prácticas y estratégicas.

LOS CASOS PRÁCTICOS SERÁN SUPERVISADOS POR EL PROFESOR

A quién va dirigido este curso

• Detectives privados.
• Criminólogos.
• Directores de Seguridad.
• Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Analistas de Inteligencia.
• Psicólogos, sociólogos, antropólogos y abogados.
• Periodistas de Investigación.
• Cualquier persona interesada en la temática.

Docente

SICURA ACADEMY cuenta con docentes con una dilatada experiencia profesional en las diferentes propuestas formativas. Muchos de ellos siguen en activo y han complementado su formación con estudios universitarios.

Profesor Sr. Juan Carlos Gutiérrez

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Economista forense especializado en el análisis financiero para la detección y prevención del fraude en la empresa.
• Experto en Compliance.
• Graduado en Criminología por la Universidad de la Rioja. Detective Privado y director de seguridad.  

Programa

Unidad 1
Introducción al fraude corporativo y delitos económicos.

◦ Conceptos básicos y definiciones clave.
◦ Importancia de la prevención y detección.
◦ Objetivos del curso y estructura.

Unidad 2
Tipologías de fraude corporativo.

◦ Fraudes financieros y contables.
◦ Corrupción y sobornos.
◦ Robo de activos y ciberfraude.

Unidad 3
Marco legal y normativo.

◦ Legislación nacional e internacional.
◦ Cumplimiento normativo y programas de ética.
◦ Consecuencias legales y sanciones.

Unidad 4
Metodologías de evaluación de riesgos.

◦ Identificación y análisis de riesgos de fraude.
◦ Modelos de predicción y monitoreo.
◦ Estrategias de prevención y controles internos.

Unidad 5
Investigación del fraude.

◦ Proceso de investigación.
◦ Técnicas y herramientas.
◦ Documentación y reporte de hallazgos.

Unidad 6
Casos de estudio reales.

◦ Casos emblemáticos internacionales: Enron, WorldCom, Volkswagen.
◦ Fraudes recientes en España y Europa.
◦ Lecciones aprendidas y mejores prácticas.

Unidad 7
Herramientas tecnológicas en la detección del fraude.

◦ Software y plataformas de análisis: Power BI, Tableau y sistemas ERP.
◦ Uso de inteligencia artificial y machine learning.
◦ Limitaciones y retos en el uso de tecnología.

Unidad 8
Evaluación final y conclusiones.

◦ Evaluación de conocimientos adquiridos.
◦ Proyecto final.
◦ Conclusiones y siguientes pasos.

Sistema de evaluación

Se evaluarán tanto los conocimientos teóricos como prácticos cumpliendo con los criterios de evaluación continua, así como la participación del estudiante:

• Resolución de casos prácticos.
• Superación del trabajo fin de curso.

Plan de estudios y acreditaciones

Una vez concluido el plan de estudios, los alumnos recibirán el Diploma de haber superado el «Curso en Fraude Corporativo y Delitos Económicos: detección, riesgo e investigación» concedido por SICURA ACADEMY.