¡INSCRIPCIONES ABIERTAS! 

• Evaluación: tipo test y casos prácticos.
• Seguimiento académico: permanente.
• Métodos de pago: transferencia bancaria, PayPal y tarjeta de crédito.
• Descuentos (no acumulables): 10% de descuento para los siguientes colectivos:

a) Autónomos y desempleados.
b) Personas con más de un 33% de discapacidad.
c) Menores de 25 años y mayores de 65 años.

• Título obtenido: Diploma de haber superado el «Curso en Investigación Patrimonial e Identificación de Activos» concedido por SICURA ACADEMY.
• Diploma: digital.

Objetivos del curso

• Conocer que es una investigación patrimonial.
• Definición e Identificación de activos patrimoniales
• Conocer el proceso del Blanqueo de Capitales.
• Desarrollar una investigación patrimonial.
• Confeccionar un informe patrimonial.

LOS CASOS PRÁCTICOS SERÁN SUPERVISADOS POR EL PROFESOR

A quién va dirigido este curso

• Detectives privados.
• Criminólogos.
• Directores de Seguridad.
• Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Analistas de Inteligencia.
• Psicólogos, sociólogos, antropólogos y abogados.
• Periodistas de Investigación.
• Cualquier persona interesada en la temática.

Docente

SICURA ACADEMY cuenta con docentes con una dilatada experiencia profesional en las diferentes propuestas formativas. Muchos de ellos siguen en activo y han complementado su formación con estudios universitarios.

Profesor Sr. Antonio Lamadrid

• Guardia Civil (R).
• Formado en Policía Judicial, por la Guardia Civil, especializado en Investigación Criminal y Análisis de información. Destinado en diferentes Unidades de Policía Judicial en la Guardia Civil.
• Centra su actividad en investigaciones vinculadas al Crimen Organizado, realizando labores de enlace entre la Guardia Civil y otras administraciones. Ha participado en investigaciones con otros cuerpos policiales tanto nacionales como extranjeros y en la actualidad imparte formación en obtención de Inteligencia para integrantes de otros cuerpos policiales.  

Programa

Unidad 1
La investigación Financiera.

◦ Que es una investigación financiera.
◦ Identificación y localización de los activos..

Unidad 2
El Blanqueo de Capitales.

◦ Características del Blanqueo de Capitales.
◦ Etapas del blanqueo de Capitales.
◦ Los paraísos fiscales y las empresas Offsore.
◦ Métodos del Blanqueo de Capitales.

Unidad 3
La investigación Patrimonial.

◦ Técnicas de Trabajo en la investigación Patrimonial.
◦ Él Ciclo de Inteligencia en la investigación patrimonial.
◦ Él informe Patrimonial.

Unidad 4
Trabajo Fin de Curso.

Sistema de evaluación

• Resolución de casos prácticos.
• Superación del trabajo fin de curso.

Plan de estudios y acreditaciones

Una vez concluido el plan de estudios, los alumnos recibirán el Diploma de haber superado el «Curso en Investigación Patrimonial e Identificación de Activos» concedido por SICURA ACADEMY.